公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-032

证券代码：875050 证券简称：澳构科技 主办券商：中泰证券
江苏澳构矿业科技股份有限公司

借贷管理制度（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

江苏澳构矿业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日
召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于制定和修订公司在北交所上市后适用的需要提交股东会审议的公司治理制度的议案》，议案表决结果：同意 9 票；
反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总 则

第一条 为规范江苏澳构矿业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的借
贷行为，使公司借贷行为规范化、制度化、科学化，规避和减少决策风险，维护公司和全体股东合法权益，根据有关法律、法规、规范性文件及《江苏澳构矿业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本制度。

第二条 列入公司年度生产经营计划中的借贷行为按决策权限分别经董事
会或股东会审议批准后，可以授权总经理直接组织实施。

第三条 本制度的决策行为应遵循以下基本原则：

（一）遵守国家法律、法规及《公司章程》的有关规定；

公告编号：2026-032

（二）维护公司和全体股东利益，争取效益最大化；

（三）符合公司发展战略，符合国家产业政策，发挥和加强公司的竞争优势；
（四）采取审慎态度，规模适度，量力而行，对实施过程进行相关的风险管理，兼顾风险和收益的平衡；

（五）规范化、制度化、科学化，必要时咨询外部专业机构。

第二章 借贷行为

第四条 本制度规范的借贷行为指公司向金融机构或法律允许的其他主体
借入资金的行为。

第五条 借贷行为分为短期借贷行为和中长期借贷行为。短期借贷行为是
指借入资金期限在 1 年以下（含 1 年）的债务融资行为，中长期借贷行为是指借入资金期限在 1 年以上的债务融资行为。

第六条 公司的下列借款均属于本制度的管理范围：

（一）用于生产经营方面的短期流动资金借款；

（二）用于技术改造、技术创新方面的长期项目资金借款；

（三）其他银行信用融资工具，如：保函、信用证、票据贴现、保理业务；
（四）为本条第（一）至（三）项所涉及借款、融资而向银行申请取得综合授信额度等。

第三章 借贷决策权限

第七条 公司股东会、董事会、管理层有关借款事项的审批权限如下：

（一）单项金额超过公司最近一期经审计的总资产的50%的借款事项，由股东会审议批准；

（二）单项金额超过公司最近一期经审计的总资产的10%但不超过50%的借款事项，由董事会审议批准；

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（三）单项金额不超过公司最近一期经审计的总资产的10%的借款事项，由总经理批准。

第四章 借贷管理

第八条 公司总经理应根据发展战略和资金供求状况编制借贷计划报董事
长、董事会、股东会批准实施。

第九条 任何借贷行为均应订立书面合同，并应按照公司内部管理规定妥善
保管。

第十条 公司应定期跟踪检查借款合同的执行情况和借贷款项的使用情况，
编制资金使用情况报告，并按决策权限向董事长、董事会、股东会报告。

第十一条 当国家货币政策等出现重大变化而导致出现融资成本上升等不利
情况时，公司应及时采取相应措施规避风险。

第五章 附 则

第十二条 公司控股子公司发生的本制度所述重大事项，视同公司发生的重
大事项。公司应加强对控股子公司的管理，在对控股子公司就上述事项行使股东权利……
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