公告日期：2026-05-12

证券代码：875057 证券简称：斯丹姆 主办券商：中金公司
斯丹姆（北京）医药技术集团股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：曹铁军

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的相关要求，对

公司董事会 2025 年工作情况做了总结，并编制了 2025 年度《董事会工作报
告》。
2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

公司独立董事谢卉女士、惠宇明先生、金良超先生向董事会提交了 2025 年
度《独立董事述职报告》。具体内容详见公司在指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上发布的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号： 2026-007）
2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢卉、惠宇明、金良超对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的相关要求，对
公司管理层 2025 年管理层工作情况做了总结，并编制了 2025 年度《总经理工
作报告》。
2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于董事薪酬方案的议案》
1.议案内容：

对于非独立董事，公司内部董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公 司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴；公司外部董事不 在公司领取薪酬。

对于独立董事，每人每年的薪酬为 15 万元人民币（税前）。

2.回避表决情况：

基于审慎原则，全体董事回避表决，该议案直接提交股东会审议。

3.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢卉、惠宇明、金良超对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于高级管理人员薪酬方案的议案》
1.议案内容：

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结 合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。高级管理人员的薪酬总额不超人民币 600 万元（税前）。
2.回避表决情况：

基于审慎原则，曹铁军、宋红回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢卉、惠宇明、金良超对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于授权 2026 年度信贷额度的议案》
1.议案内容：

内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于 2026 年度公司向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2026-008）
2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见指定信息披露网站全国中小企业股份转让系统信息披露平 ……
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