公告日期：2026-05-12

证券代码：875057 证券简称：斯丹姆 主办券商：中金公司
斯丹姆（北京）医药技术集团股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

现场方式：公司会议室（北京市朝阳区亮马桥路甲 40 号 1 幢 15 层 1501）
电子通讯方式：网络会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

股东会会议采用现场投票和电子通讯投票的方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 6 月 1 日 10:00-12:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 875057 斯丹姆 2026 年 5 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市中伦律师事务所律师见证本次会议。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于聘请年审会计师事务所的

1 √

议案》

2 《关于利润分配方案的议案》 √

3 《关于董事会工作报告的议案》 √

4 《关于独立董事述职报告的议案》 √

5 《关于董事薪酬方案的议案》 √

6 《关于修改<公司章程>的议案》 √

议案 1：审议《关于聘请年审会计师事务所的议案》

公司拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年审计机构，进行相关工作。具体内容详见指定信息披露网站全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-011)。

议案 2：审议《关于利润分配方案的议案》

根据公司经营情况及发展规划，公司 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

议案 3：审议《关于董事会工作报告的议案》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的相关要求，对公司董事会 2025 年工作情况做了总结，并编制了 2025 年度《董事会工作报告》。
议案 4：审议《关于独立董事述职报告的议案》

公司独立董事谢卉女士、惠宇明先生、金良超先生向董事会提交了 2025 年
度 《 独 立 董 事 述 职 报 告 》。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上发布的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-007）。

议案 5：审议《关于董事薪酬方案的议案》

对于非独立董事，公司内部董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。