公告日期：2026-05-12

公告编号：2026-006

证券代码：875057 证券简称：斯丹姆 主办券商：中金公司
斯丹姆（北京）医药技术集团股份有限公司

第一届董事会审计委员会第九次会议决议公告

本公司审计委员会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 8 日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出审计委员会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 28 日以书面方式发出

5.会议主持人：谢卉女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有 关 规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 3 人，出席和授权出席董事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于批准报出<2025 年审计报告>的议案》
1. 议案内容：

公司聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2025 年度财务

公告编号：2026-006

报表及其附注进行审计，并出具了公司《2025 年审计报告》。详见公司于 2026
年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的
《2025 年度审计报告》。
2. 回避表决情况

该议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘请年审会计师事务所的议案》
1. 议案内容：

公司拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年审计机构，进
行相关工作。具体内容详见指定信息披露网站全国中小企业股份转让系统信息 披露平台(www.neeq.com.cn)的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编 号：2026-011)
2. 回避表决情况

该议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于利润分配方案的议案》
1. 议案内容：

根据公司经营情况及发展规划，公司 2025 年度不进行利润分配，也不进
行资本公积金转增股本。
2. 回避表决情况

该议案无需回避表决。

公告编号：2026-006

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于确认 2025 年度关联交易的议案》
1. 议案内容：

2025 年度，公司及控股子公司与轩竹（北京）医药科技有限公司、山东轩
竹医药科技有限公司、轩竹生物科技股份有限公司等关联方发生日常关联交 易，关联交易金额合计为 318,489.72 元人民币。

公司对上述关联交易实际执行情况进行了确认，认为 2025 年度发生的关
联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常性业务，符合公司和 全体股东的利益，具有一定的必要性。公司各项日常关联交易的定价政策严格 遵循公平、公开、公正、等价有偿的一般商业原则，不存在损害公司及公司股 东尤其是中小股东利益的情况。
2. 回避表决情况

该议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
1. 议案内容：

根据公司 2025 年度日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需
要，预计 2026 年度公司及控股子公司与相关关联方发生日常关联交易不超过
50.00 万元，该额度的有效期为自 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年
度股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。