公告日期：2026-05-12

公告编号：2026-007

证券代码：875057 证券简称：斯丹姆 主办券商：中金公司

斯丹姆（北京）医药技术集团股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为斯丹姆（北京）医药技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，谢卉、金良超、惠宇明在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

谢卉，1986 年 10 月至 1996 年 12 月于开封电机厂任会计、财务处长职务，
1997 年 1 月至 1999 年 12 月于开封会计师事务所任外资部副经理职务，2000 年
1 月至 2019 年 11 月于瑞华会计师事务所任高级经理、合伙人职务，2019 年 12
月至今于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）任合伙人职务，2023 年 6 月至今于公司任独立董事职务，2024 年 11 月至今于北京雷科防务科技股份有限公司任独立董事，2026 年 2 月至今于北京安博通科技股份有限公司任独立董事。
金良超，1965 年 9 月至 1975 年 1 月于七机部一院 12 所任技术员职务，1975
年 2 月至 2000 年 12 月于航天部第 708 所任航天质量认证中心副主任职务，2004
年 10 月至今于天津市天宁合力阀门有限公司任董事长，2006 年 5 月至今于天津
合力天元阀业有限公司任执行董事，2023 年 6 月至今于公司任独立董事职务。
惠宇明，1989 年 7 月至 1991 年 1 月于中国国际广播电台任翻译职务，1991
年1月至1996年6月于中国国际旅行社集团总社任翻译职务，1996年7月至2000
年 10 月自由职业，2000 年 11 月至 2005 年 2 月于英中贸易协会北京代表处任顾

公告编号：2026-007

问职务，2005 年 3 月至 2006 年 12 月自由职业，2007 年 1 月至 2009 年 2 月于美
国自然资源保护委员会北京代表处任首席代表职务，2009 年 3 月至 2009 年 6 月
自由职业，2009 年 7 月至 2011 年 4 月于罗瓦楼宇国际贸易（上海）有限公司任
中国区经理职务，2011 年 5 月至 2012 年 9 月自由职业，2012 年 10 月至 2015
年 12 月于北京阁瑞首率顾问有限公司任主任职务，2016 年 1 月至 2017 年 8 月
自由职业，2017 年 9 月至 2018 年 3 月于天氏吉（北京）气候环境保护顾问有限
公司任主任职务，2012 年 9 月至 2025 年 1 月于北京市西城区思瑞可持续发展研
究所任所长职务，2022 年 1 月至今于气候组织（英国）北京代表处任首席代表职务，2023 年 6 月至今于公司任独立董事职务。
二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 6 次董事会会议、4 次股东会会议。独立董事谢卉、
金良超、惠宇明会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

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