公告日期：2026-02-13

斯丹姆（北京）医药技术集团股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况及董事、监事、高级管理
人员的确认意见

斯丹姆（北京）医药技术集团股份有限公司（以下简称“斯丹姆”或“公司”）前身为北京斯丹姆赛尔技术有限责任公司（以下简称“斯丹姆有限”） ，成立于
2005 年 3 月 4 日，并于 2023 年 6 月 19 日整体变更为股份有限公司。现将本公
司自斯丹姆有限成立以来的股本演变情况说明如下（如无特别说明，相关简称具有与《斯丹姆（北京）医药技术集团股份有限公司公开转让说明书（申报稿）》中相同的含义）：

一、公司设立以来股本演变情况

(一) 斯丹姆设立前的历史沿革

1、 2005 年 3 月，斯丹姆有限设立

2004 年 12 月 30 日，曹铁军、王全峰共同签署《北京斯丹姆赛尔技术有限
公司章程》，约定由曹铁军、王全峰共同出资设立北京斯丹姆赛尔技术有限公司。章程约定公司名称为“北京斯丹姆赛尔技术有限公司”，住所为“北京市海淀区大
柳树北村 25 号院 5 号楼 1 门 102 室”，经营范围为“法律、行政法规、国务院决
定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动”，注册资本为 40 万元，其中
曹铁军认缴 20.40 万元，占注册资本的 51.00%；王全峰认缴 19.60 万元，占注册
资本的 49.00%。

根据中国农业银行北京市分行交存入资资金凭证，截至 2005 年 2 月 22 日，
曹铁军已实缴出资 20.40 万元；王全峰已实缴出资 19.60 万元。

2005 年 3 月 4 日，北京市工商行政管理局核准斯丹姆有限设立登记，并向
斯丹姆有限颁发注册号为 1101082800727 的《企业法人营业执照》。

2025 年 6 月 25 日，致同已就斯丹姆有限 2005 年 3 月设立时的注册资本缴
纳情况补充出具致同验字（2025）第 110C000180 号《验资报告》。

斯丹姆有限设立时的股权结构如下：

序号 股东姓名 出资方式 认缴出资额 实缴出资额 出资比例
（万元） （万元） （%）

1 曹铁军 货币出资 20.4000 20.4000 51.0000

2 王全峰 货币出资 19.6000 19.6000 49.0000

合计 40.0000 40.0000 100.0000

2、 2007 年 11 月，第一次股权转让

2007 年 11 月 26 日，斯丹姆有限召开股东会并作出决议：（1）同意王全峰
将其持有的斯丹姆有限 19.60 万元出资转让给于宏峰；（2）同意修改章程（章程修正案）。

2007 年 11 月 27 日，王全峰和于宏峰签署《出资转让协议书》，约定王全峰
将其持有的斯丹姆有限 19.60 万元出资转让给于宏峰。本次股权转让系为王全峰委托于宏峰代王全峰持有斯丹姆有限 19.60 万元出资而进行，因此于宏峰并未向王全峰支付转让价款。

2007 年 11 月 28 日，斯丹姆有限召开股东会并作出决议：（1）同意曹铁军、
于宏峰组成新的股东会；（2）同意修改后的章程（章程修正案）。

2007 年 11 月 28 日，斯丹姆有限取得北京市工商行政管理局海淀分局换发
的注册号为 110108008007276 的《企业法人营业执照》。

本次变更完成后，斯丹姆有限的股权结构如下：

序号 股东姓名 出资方式 认缴出资额 实缴出资额 出资比例
（万元） （万元） （%）

1 曹铁军 货币出资 20.4000 20.4000 51.0000

2 于宏峰（代王全峰 货币出资 19.6000 ……
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