公告日期：2026-02-12

公告编号：2026-006

证券代码：875058 证券简称：博涛智能 主办券商：东吴证券
江苏博涛智能热工股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第八次会议于 2026年 2 月 10 日审议并通过：

任命陆峰先生为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过当日起至公司第
二届董事会届满之日止，自 2026 年 2 月 10 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0
股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司原财务负责人苏娜女士因个人原因辞任，因公司发展需要，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任陆峰先生为公司财务负责人。
（三）新任董监高人员履历

陆峰先生，1989 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年
8 月至 2019 年 2 月在公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所历任审计员、
项目经理；2019 年 2 月至 2023 年 5 月在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所
历任项目经理、业务总监；2023 年 6 月至今，任公司总经理助理。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

对公司生产、经营的影响：

公告编号：2026-006

上述任命符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，符合公司发展和经营需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《江苏博涛智能热工股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

江苏博涛智能热工股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 12 日

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