公告日期：2026-03-05

证券代码：875058 证券简称：博涛智能 主办券商：东吴证券
江苏博涛智能热工股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长霍李均

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序、决议内容符合《中华人民共和国公司 法》、《江苏博涛智能热工股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的有关规 定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》
1.议案内容：

为了进一步增强公司竞争实力，促进公司的可持续发展，公司拟申请向不
特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下：

（1） 本次发行股票的种类：

人民币普通股。

（2） 发行股票面值：

每股面值为 1 元。

（3） 本次发行股票数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 3,538 万股（含本数，不
含超额配售选择权）。公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的15%，即不超过 530.70 万股（含本数），包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，本次发行的股票数量不超过 4,068.70 万股（含本数）。最终发行数量经北交所审核通过及中国证监会同意注册后，由股东会授权董事会与主承销商协商确定。

（4） 定价方式：

通过公司和主承销商自主协商选择直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等中国证监会及北交所认可的方式确定发行价格，最终定价方式将由公司与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

（5） 发行底价：

以后续的询价或定价结果作为发行底价。

（6） 发行对象范围：

本次公开发行面向已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

（7） 募集资金用途：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金投资
额

1 新建回转窑及其它高温真空装备产 15,402.01 15,402.01
业化基地项目

2 热工装备零部件技术改造项目 9,040.80 9,040.80

3 气相沉积设备制造基地项目 8,953.33 8,953.33

4 成都综合研发中心项目 11,699.06 11,699.06

5 补充流动资金 15,000.00 15,000.00

合计 60,095.20 60,095.20

注：募集资金投资项目的具体名称以最终备案名称为准。

本次发行上市募集资金到位前，公司将根据项目进度实际情况，以自有资金或自筹资金先行投入。本次发行上市募集资金到位后，公司将严格按照募集资金管理制度使用募集资金，募集资金可用于置换前期投入的自有或自筹资金以及支付项目剩余款项。若本次发行实际募集资金金额小于上述项目募集资金拟投资额……
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