公告日期：2026-04-30

公告编号：2026-081

证券代码：875058 证券简称：博涛智能 主办券商：东吴证券
江苏博涛智能热工股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

公司本次会议召开采用现场会议和电子通讯会议相结合的方式。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长霍李均
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 26 人，持有表决权的股份总数106,137,931 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

公告编号：2026-081

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据 2025 年工作情况，组织编写了《2025 年度董事会工作报告》，
《2025 年度董事会工作报告》对 2025 年度董事会工作的主要方面进行了回顾、总结，并提出了公司未来发展的规划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 106,137,931 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2026年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-076）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 106,137,931 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

公告编号：2026-081

（三）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为扩大生产，补充流动资金，增强公司市场的竞争能力，公司 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 106,137,931 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2026年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-072）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-073）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 106,137,931 股，占出席本次会议有表决权股……
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