公告日期：2026-03-23

公告编号：2026-004

证券代码：875059 证券简称：瑞明药业 主办券商：恒泰长财证券
常州瑞明药业股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长史卫明

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》（适用于非关联董事
不足三人的情形）
1.议案内容：

根据公司未来发展及生产经营所需，预计 2026 年公司日常性关联交易。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联董事史卫明、蒋夕梅、史定成回避表决。

公告编号：2026-004

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司拟聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2026 年 4 月 7 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议上述需股东
会审议的议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《常州瑞明药业股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

常州瑞明药业股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 23 日

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