公告日期：2026-03-30

智微电子 公告编号：2026-006

证券代码：875061 证券简称：智微电子 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳智微电子科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

现场会议地点：深圳市南山区留仙大道3370号南山智园崇文园区3号楼2401公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长贺本爽
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、公开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳智微电子科技股份有限公司章程》及《深圳智微电子科技股份有限公司股东大会议事规则》及的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 21 人，持有表决权的股份总数

智微电子 公告编号：2026-006

6240 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司聘任 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司需聘请会计师事务所对年度财务决算进行审计，现拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务决算审计机构。由公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据 2025 年度实际业务情况和市场情况等与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签署协议并确定相关审计费用。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《聘任 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 6240 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不属于关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于制订<深圳智微电子科技股份有限公司网络投票实施细则>
的议案》

智微电子 公告编号：2026-006

1.议案内容：

为规范公司股东会网络投票行为，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《深圳智微电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，现制订《深圳智微电子科技股份有限公司网络投票实施细则》。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳智微电子科技股份有限公司网络投票实施细则》（公告编号：2026-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 6240 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。……
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