公告日期：2026-04-10

证券代码：875061 证券简称：智微电子 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳智微电子科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

深圳智微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《深圳智微电子科技股份有限公司章程》的规定依法履职，积极开展各项工作，贯彻落实股东会的各项决议，不断规范公司治理。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年度，受国家智能电网市场招标采购规模节奏和订单需求波动的影响，公司营业收入下降。同时，公司聚焦战略发展，持续进行电力物联网通信芯片及载波模块等相关业务研发投入，进而影响利润相关项目。2025 年，公司实现营业收入 19,823.82 万元，较上年同期下降-16.67%，实现归属于母公司所有者的净利润 821.2 万元，较上年同期下降-66.87%，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 404.08 万元，较上年同期下降-79.93%。

二、2025 年董事会工作情况

2025 年度，公司董事会共召开了 5 次会议，合计审议 33 项议案，其中涉及
的重要事项包括新三板挂牌筹备工作、公司治理优化、定期报告等。董事会会议的召集、召开程序均符合相关法律法规及公司制度的规定。各位董事成员均按时出席会议并认真尽职审议了各项议案，所有会议决议均得到有效执行。各次会议和经审议通过的议案情况具体如下：

1、2025 年 5 月 16 日召开第一届董事会第四次会议，审议通过：

序号 议 案 名 称

1 《关于公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及在北京证券交易所上
市的议案》

2 《关于聘请公司本次挂牌的主办券商及其他中介机构的议案》

2、2025 年 6 月 7 日召开第一届董事会第五次会议，审议通过：

序号 议 案 名 称

1 《关于＜2024 年度董事会工作报告＞的议案》

2 《关于＜2024 年度财务决算报告＞的议案》

3 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

4 《关于董事薪酬方案的议案》

5 《关于高级管理人员薪酬方案的议案》

6 《关于提请召开 2024 年度股东会的议案》

3、2025 年 6 月 14 日召开第一届董事会第六次会议，审议通过：

序号 议 案 名 称

1 《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并以集合竞价方式公开
转让的议案》

2 《关于提请股东会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让
系统挂牌并以集合竞价方式公开转让相关事宜的议案》

3 《关于为公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并以集合竞价方式公
开转让事宜聘请中介机构的议案》

4 《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并以集合竞价方式公开
转让前滚存利润分配方案的议案》

5 《关于制定＜深圳智微电子科技股份有限公司章程＞的议案》

6 《关于制定＜深圳智微电子科技股份有限公司股东会议事规则＞的议案》

7 《关于制定＜深圳智微电子科技股份有限公司董事会议事规则＞的议案》

8 《关于制定＜深圳智微电子科技股份有限公司关联交易决策制度＞的议案》

9 《关于制定＜深圳智微电子科技股份有限公司融资与对外担保管理制度＞的议
案》

10 《关于制定＜深圳智微电子科技股份有限公司重大经营与投资决策管理制度＞
的议案》

11 《关于制定＜深圳智微电子科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用
管理制度＞的议案》

12 《关于制定＜深圳智微电子科技股份有限公司信息披露管理制度＞的议案》
13 《关于制定＜深圳智微电子科技股份有限公司总经理工作细则＞的议案》
14 《关于制定＜深圳智微电子科技股份有限公司董事会秘书工作细则＞的议案》

序号 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。