公告日期：2026-04-30

证券代码：875061 证券简称：智微电子 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳智微电子科技股份有限公司

2025 年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

现场会议地点：深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼
2401 公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长贺本爽
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、公开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《深圳智微电子科技股份有限公司章程》及《深圳智微 电子科技股份有限公司股东会议事规则》的规定，无需相关部门批准或履行必 要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 25 人，持有表决权的股份总数
6,140 万股，占公司有表决权股份总数的 98.40%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。

议案详情请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026- 008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,140 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于〈2025 年度监事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》有关规定，公司监事会编制了《2025 年度监事会工作报告》。

议案详情请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年度监事会工作报告》（公告编号：2026- 017）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,140 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于〈公司 2025 年度报告〉及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年度公司的经营业绩及财务数据，编制《深圳智微电子科技股
份有限公司 2025 年度报告》及其摘要。

议案详情请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年度报告》（公告编号：2026-009）、《2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,140 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年度实际生产经营情况及财务状况，编制了《2025 年度财
务决算报告》。该报告客观、真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的财务 状况、经营成果和现金流量等各项实际情况，报告的编制和审议程序符合相关 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,140 万股，占出……
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