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公告日期：2026-02-24
安徽天禾律师事务所
关于安徽优旦科技股份有限公司
申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌转让
之
法律意见书
地址：安徽省合肥市濉溪路 278 号财富广场 B 座东楼 16 层
电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450
释义
优旦科技/公司 指 安徽优旦科技股份有限公司
优旦有限 指 安徽优旦科技有限公司，公司前身
林芝赢科 指 林芝赢科科技有限公司
思益明 指 北京思益明科技有限公司
经开天使投 指 合肥经济技术开发区天使投资基金有限公司
合肥天使投 指 合肥市天使投资基金有限公司
优迪盟 指 合肥优迪盟科技投资合伙企业（有限合伙）
合肥优壳 指 合肥优壳企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
合肥佳旦 指 合肥佳旦创业投资合伙企业（有限合伙）
合肥旦壳 指 合肥旦壳创业投资合伙企业（有限合伙）
樟树大有 指 樟树市大有投资管理中心（有限合伙）
优创投资 指 合肥优创股权投资合伙企业（有限合伙）
桑德集团 指 桑德集团有限公司
十月成长 指 安徽十月新兴成长股权投资合伙企业（有限合伙）
兴泰徽元 指 合肥兴泰徽元租赁产业投资基金合伙企业（有限合伙）
海恒发展 指 合肥海恒产业发展投资基金合伙企业（有限合伙）
安徽创投 指 安徽省创新成长股权投资合伙企业（有限合伙）
国元证券 指 国元证券股份有限公司
容诚 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
中水致远 指 中水致远资产评估有限公司
本所 指 安徽天禾律师事务所
报告期 指 2023 年 1 月 1 日至 2025 年 5 月 31 日
《公开转让说明书》 指 《安徽优旦科技股份有限公司公开转让说明书》
《股改审计报告》 指 容诚出具的容诚审字[2024]230Z4394 号《审计报告》
《股改验资报告》 指 容诚出具的容诚验字[2024]230Z0106 号《验资报告》
中水致远出具的中水致远评报字[2024]第 020680 号《安徽
《资产评估报告》 指 优旦科技有限公司拟整体变更为股份有限公司资产评估报
告》
《审计报告》 指 容诚出具的容诚审字[2025]230Z4905 号《审计报告》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统
全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》
《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《挂牌规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》
《适用指引第 1 号》 指 《全国中小企业股份转让系统股票挂牌审核业务规则适用
指引第 1 号》
目 录
一、本次挂牌转让的批准和授权...... 6
二、本次挂牌转让的主体资格...... 7
三、本次挂牌转让的实质条件...... 8
四、优旦科技的设立...... 13
五、优旦科技的独立性...... 16
六、优旦科技的发起人和股东...... 19
七、优旦科技的股本及演变...... 30
八、优旦科技的业务...... 51
九、关联交易及同业竞争...... 53
十、优旦科技的主要财产...... 60
……
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