公告日期：2025-11-18

安徽优旦科技股份有限公司

Anhui UDAN Technology Co., Ltd.

（安徽省合肥市经济技术开发区合肥启迪科技城创客空间 C2 栋 2 层 01 区域）
公开转让说明书

（申报稿）

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。

公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式

公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

国元证券

地址：安徽省合肥市蜀山区梅山路 18 号

2025 年 11 月

声 明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

随着下游动力及储能锂电池领域行业竞争的加剧，公司作为第三方锂电
池管理系统解决方案提供商，存在对下游客户议价能力减弱的风险，由
此将会导致公司利润空间的下降；同时下游规模较大的客户由于资金实
市场竞争加剧的风险 力和研发水平处于优势地位，存在由外部采购锂电池管理系统的模式转
变为自主研发生产模式的风险，进而影响上游第三方锂电池管理系统解
决方案提供商市场份额。因此，公司面临因市场竞争加剧导致的营业收
入和利润水平下滑的风险。

报告期内，公司主营业务毛利率分别为 44.77%、42.76%和 43.09%，略
有波动。公司产品毛利率变动受销售价格和原料价格浮动、产品结构调
毛利率波动的风险 整等因素综合影响。未来若出现公司未能持续保持产品的技术与质量优
势、不能有效控制成本、市场竞争日趋激烈、产品市场价格大幅下降等
情形，公司将面临毛利率波动的风险。

公司所处锂电池管理系统解决方案领域属于技术密集型行业，产品更新
迭代速度较快。BMS、EMS、PDU 作为公司锂电池智能管理系统解决方
案的核心零部件，也是锂电池厂商、PACK 厂商和储能系统厂商重点研
技术升级迭代和研发失 发创新的产品。目前行业内不断出现突破性新技术，如钠离子电池、固
败风险 态电池等技术，如果公司不能紧跟市场发展趋势并进行持续的技术创新……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。