公告日期：2025-11-18

安徽优旦科技股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况的说明

及董事、监事、高级管理人员确认意见

安徽优旦科技股份有限公司（ 以下简称“优旦科技”或“公司”、“股份公
司”）系由安徽优旦科技有限公司（ 以下简称“优旦有限”、“有限公司”）于2024年12月3日整体变更设立。优旦科技拟进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，优旦科技全体董事、监事、高级管理人员对公司成立以来股本演变情况说明如下（ 如无特别说明，本说明及确认意见相关用语与（ 安徽优旦科技股份有限公司公开转让说明书 申报稿）》中相关用语含义相同）：
一、公司设立以来股本演变的具体情况如下：

一）2016年9月，优旦有限设立

2016年9月22日，优旦有限股东会作出决议，全体股东一致同意成立安徽优旦科技有限公司并通过了（ 公司章程》。优旦有限成立时的注册资本为500万元，其中优迪盟认缴450万元，彭秀华认缴50万元，出资方式均为货币。

2016年9月26日，安徽省工商行政管理局核发（皖工商）登记名预核准字[2016]第34274号 企业名称预先核准通知书》，核准企业名称为“安徽优旦科技有限公司”。

2016年9月27日，合肥市工商行政管理局为优旦有限核发了（ 营业执照》 统
一社会信用代码：91340100MA2N0UA745）。

2016年12月19日，安徽辰龙会计师事务所出具（ 验资报告》 辰龙验字[2016]
第2054号），验证截至2016年12月15日止，优旦有限已收到全体股东缴纳的注册资本 实收资本）合计250万元，均为货币出资。

优旦有限设立时，股东及股权结构如下：

序号 股东姓名/名称 认缴出资额 万元） 出资比例%）

1 优迪盟 450.00 90.00

2 彭秀华 50.00 10.00

合计 500.00 100.00

彭勇俊及创始团队当时正在办理前任单位离职手续并筹划创业事项，由彭秀华及陈睿作为名义股东/合伙人，分别在优旦有限及创始股东持股平台优迪盟层
面进行代持，彭秀华系彭勇俊之父亲，陈睿系习清平亲属。具体为：彭秀华代彭勇俊持有优旦有限50万元出资额；彭秀华在优迪盟层面分别代彭勇俊、王晓东、张伟、吕忠健、董丽伟、曹瑞及姚维松持有优迪盟340万元、20万元、15万元、15万元、15万元、15万元及10万元合伙份额，陈睿代习清平持有优迪盟20万元合伙份额。各方代持情形已于2017年4月通过股权/份额转让方式解除。

二）2017年4月，优旦有限第一次股权转让暨代持还原

2017年3月31日，优旦有限股东会作出决议，同意彭秀华将其持有的50万元出资额转让给彭勇俊，转让价格为25万元，其余25万元的出资义务同时转移至彭勇俊，其他股东放弃优先购买权。

同日，彭秀华与彭勇俊就上述股权转让事宜签署了 股权转让协议》。

2017年4月6日，合肥市工商行政管理局为优旦有限换发了（ 营业执照》（ 统
一社会信用代码：91340100MA2N0UA745）。

本次股权转让完成后，公司的股东及股权结构如下：

序号 股东姓名/名称 认缴出资额 万元） 出资比例%）

1 优迪盟 450.00 90.00

2 彭勇俊 50.00 10.00

合计 500.00 100.00

三）2017年4月，优旦有限第一次增资至1,020万元

2017年3月31日，樟树大有与优旦有限及其股东签署了 关于对安徽优旦科
技有限公司增资扩股的协议》，约定樟树大有以3元/注册资本的价格向优旦有限增资1,560万元，其中520万元计入注册资本，1,040万元计入资……
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