公告日期：2026-04-28

证券代码：875062 证券简称：优旦科技 主办券商：国元证券
安徽优旦科技股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日 以直接送达方式发出

5.会议主持人：监事会主席齐朝蓬
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的相关规定，合法、合规。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

2025 年度公司监事会按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，从
切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行和独立行使监事会的监督职 责。公司监事会就 2025 年工作情况进行总结，形成了《2025 年度监事会工作 报告》。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年年度报告及其摘要>的议案》
1. 议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号 2026-004）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-005）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
审计确认，现结合 2025 年度的主要经营情况，对公司 2025 年度财务决算情况
进行汇报。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度权益分派预案的议案》
1. 议案内容：

根据公司经营和发展情况，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表归属
于母公司的未分配利润为 50,675,624.39 元，母公司未分配利润为

50,675,624.39 元。公司拟以总股本 30,000,000 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 5 元（含税），合计拟派发现金红利 15,000,000.00 元（含税）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》
1. 议案内容：

为保证公司 2026 年度审计工作的稳健和连续性，提议续聘容诚会计师事
务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2026 年度监事薪酬方案的议案》
1. 议案内容：

结合经营发展情况，参照行业和地区薪酬水平，制定了 2026 年度监事的
薪酬方案。
2. 回避表决情况

本议案全体监事均为关联监事，应当回避表决，本议案直接提交公司 2025
年年度股东会审议。

3. 议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》……
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