公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-019

证券代码：875066 证券简称：数字冰雹 主办券商：开源证券
北京数字冰雹信息技术股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京数字冰雹信息技术股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 22 日以通讯方式发出
5.会议主持人：邓潇

6.会议列席人员：总经理、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于购买资产的议案》
1.议案内容：

基于公司业务发展考虑，北京数字冰雹信息技术股份有限公司 （下称“数
字冰雹”）拟以 1,000 万元现金购买高金英持有电谷科技（北京）有限公司 20%
的股权（对应认缴出资 1,000 万元，实缴 0 元）上述交易完成后，数字冰雹将

公告编号：2026-019

持有电谷科技（北京）有限公司 20%的股权（对应 1,000 万元注册资本）。具体 内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的《北京数字冰雹信息技术股份有限公司购买资产的公告》（公告编号： 2026-018）。

公司董事会授权管理层负责本次交易的组织实施、签署相关协议及其他文 件，并全权办理本次交易有关的全部事项。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
北京数字冰雹信息技术股份有限公司第一届董事会第四次会议决议

北京数字冰雹信息技术股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 28 日

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