公告日期：2026-04-28

证券代码：875069 证券简称：琦星智能 主办券商：国泰海通
琦星智能科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以专人方式发出

5.会议主持人：监事会主席孔长江
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》等有关法律、法规和其他规定，符合《琦星智能科技股份有限 公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

根据公司监事会 2025 年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组
织编写了《2025 年度监事会工作报告》，就 2025 年度总体经营情况及监事会
日常工作情况进行了回顾，并提出了 2026 年度工作思路和工作重点。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

根据《公司章程》《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合
公司 2025 年度经营决策工作的开展情况和 2026 年度工作的思路，董事会就
2025 年度董事会工作情况进行了总结和汇总。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年年度报告的议案》
1. 议案内容：

审议《2025 年年度报告》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度审计报告的议案》
1. 议案内容：

公司 2025 年度审计报告已编制完毕，天健会计师事务所（普通合伙）出
具了标准无保留意见的审计报告。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告》1. 议案内容：

财务决算报告经管理层确认，将本年度财务决算核心数据初步汇报。预算 报告在 2025 年的经营情况基础上，对公司的市场和业务拓展计划进行综合分 析并考虑经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素对预期的影响，谨 慎地对 2026 年的经营情况进行预测并编制。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案》
1. 议案内容：

根据公司 2025 年度经营盈利情况及未来年度计划，公司拟定 2025 年度利
润分配方案：不分配。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于 2026 年度向银行申请授信额度并接受关联方担保的议案》1. 议案内容：

2026 年度，公司（不含全资子公司）拟向银行申请总额不超过人民币
60,000 万元的银行综合授信额度，具体拟申请授信的明细情况如下……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。