公告日期：2026-04-28

证券代码：875069 证券简称：琦星智能 主办券商：国泰海通
琦星智能科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以专人方式发出
5.会议主持人：董事长林子春先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员及其他人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》等有关法律、法规和其他规定，符合《琦星智能科技股份有限 公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结
合公司 2025 年度经营决策工作的开展情况和 2026 年度工作的思路，董事会就
2025 年度董事会工作情况进行了总结和汇总。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年年度报告的议案》
1.议案内容：

审议《2025 年年度报告》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年度审计报告已编制完毕，天健会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了标准无保留意见的审计报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的
议案》
1.议案内容：

财务决算报告经管理层确认，将本年度财务决算核心数据初步汇报。预算 报告在 2025 年的经营情况基础上，对公司的市场和业务拓展计划进行综合分 析并考虑经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素对预期的影响，谨
慎地对 2026 年的经营情况进行预测并编制。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年度经营盈利情况及未来年度计划，公司拟定 2025 年度利
润分配方案：不分配。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年
度审计机构的议案》
1.议案内容：

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备财务审计资质和较强的审计 业务实力，且与本公司合作多年，现提议继续聘请天健会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2026 年度的审计机构，负责公司的年度财务审计工作。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于 2026 年度向银行申请授信额度并接受关联方担保的议案》1.议案内容：

60,000 ……
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