公告日期：2026-05-08

证券代码：875070 证券简称：陌桑高科 主办券商：中信证券
嵊州陌桑高科股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 5 月 6 日以口头方式发出

5.会议主持人：金耀先生

6.会议列席人员：未兼任董事的其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议系公司 2025 年年度股东会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意，豁免会议通知的时间要求，以口头方式向全体董事送达会议通知。
本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：

拟选举金耀为董事长，自董事会审议通过之日起就任，任期从就任之日起计算，至公司第四届董事会任期届满时为止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沈兴家、黄志雄、吕璐对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
1.议案内容：

拟选举金丰为公司副董事长，自董事会审议通过之日起就任，任期从就任之日起计算，至公司第四届董事会任期届满时为止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沈兴家、黄志雄、吕璐对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：

拟聘任金耀先生为公司总裁，何锐敏女士为公司执行总裁，王静倩女士为公司副总裁，杜玲女士为公司董事会秘书，耿振强先生为公司财务总监，自董事会审议通过之日起就任，任期从就任之日起计算，至公司第四届董事会任期届满时为止。本议案设如下子议案：

3.1《关于聘任金耀为公司总裁的议案》；

3.2《关于聘任何锐敏为公司执行总裁的议案》；

3.3《关于聘任王静倩为公司副总裁的议案》；

3.4《关于聘任杜玲为公司董事会秘书的议案》；

3.5《关于聘任耿振强为公司财务总监的议案》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。
3.议案表决结果：

3.1 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.2 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.3 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.4 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.5 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沈兴家、黄志雄、吕璐对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于选举公司战略委员会委员的议案》
1.议案内容：

拟选举金耀、何锐敏、金丰、沈兴家为公司董事会战略委员会委员，其中金耀为召集人，自董事会审议通过之日起就任，任期从就任之日起计算，至公司第四届董事会任期届满时为止。本议案设如下子议案：

4.1《关于选举金耀为公司战略委员会委员的议案》；

4.2《关于选举何锐敏为公司战略委员会委员的议案》；

4.3《关于选举金丰为公司战略委员会委员的议案》；

4.4《关于选举沈兴家为公司战略委员会委员的议案》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。
3.议案表决结果：

4.1 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.2 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.3 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.4 同……
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