公告日期：2026-05-08

公告编号：2026-045

证券代码：875070 证券简称：陌桑高科 主办券商：中信证券
嵊州陌桑高科股份有限公司董事长、副董事长、高级管理人员、

董事会专门委员会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、副董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 5 月 6 日审议并通
过：

选举金耀先生为公司董事长，任职期限至公司第四届董事会任期届满时为止，自2026年5月6日起生效。上述选举人员持有公司股份200,000股，占公司股本的0.1322%，不是失信联合惩戒对象。

选举金丰先生为公司副董事长，任职期限至公司第四届董事会任期届满时为止，自
2026 年 5 月 6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失
信联合惩戒对象。

聘任金耀先生为公司总裁，任职期限至公司第四届董事会任期届满时为止，自 2026
年 5 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.1322%，
不是失信联合惩戒对象。

聘任何锐敏女士为公司其他职务（执行总裁），任职期限至公司第四届董事会任期
届满时为止，自 2026 年 5 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 7,000,000 股，占
公司股本的 4.6273%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王静倩女士为公司副总裁，任职期限至公司第四届董事会任期届满时为止，自

公告编号：2026-045

2026 年 5 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失
信联合惩戒对象。

聘任杜玲女士为公司董事会秘书，任职期限至公司第四届董事会任期届满时为止，
自 2026 年 5 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是
失信联合惩戒对象。

聘任耿振强先生为公司财务负责人（财务总监），任职期限至公司第四届董事会任
期届满时为止，自 2026 年 5 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司
股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）董事会专门委员会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 5 月 6 日审议并通
过：

选举金耀、何锐敏、金丰、沈兴家为公司董事会战略委员会委员，任职期限至公司
第四届董事会任期届满时为止，自 2026 年 5 月 6 日起生效。

选举黄志雄、吕璐、王红霞为公司董事会审计委员会委员，任职期限至公司第四届
董事会任期届满时为止，自 2026 年 5 月 6 日起生效。

选举沈兴家、金耀、黄志雄为公司董事会提名委员会委员，任职期限至公司第四届
董事会任期届满时为止，自 2026 年 5 月 6 日起生效。

选举吕璐、何锐敏、沈兴家为公司董事会薪酬与考核委员会委员，任职期限至公司
第四届董事会任期届满时为止，自 2026 年 5 月 6 日起生效。

二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

公告编号：2026-045

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是依据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活……
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