公告日期：2026-04-14

公告编号：2026-023

证券代码：875070 证券简称：陌桑高科 主办券商：中信证券
嵊州陌桑高科股份有限公司

2026 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 4 月 13 日

2. 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3. 会议召开地点：公司会议室

4. 发出职工代表大会通知的时间和方式：2026 年 4 月 3 日以内部方式发出
5. 会议主持人：工会主席赵蕾

6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席职工代表 30 人。

二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举职工代表董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据相关法律法规、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举工作，经职工提名，拟推选王红霞为第四届董事会职工代表董事，任职期限与公司第四届董事会任期相同，任期自 2025年度股东会决议之日起算，至第四届董事会任期届满时为止。

公告编号：2026-023

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、 备查文件

《嵊州陌桑高科股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

嵊州陌桑高科股份有限公司董事会
2026 年 4 月 14 日
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