公告日期：2026-04-14

证券代码：875070 证券简称：陌桑高科 主办券商：中信证券
嵊州陌桑高科股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 3 日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：董事长 金耀先生

6.会议列席人员：未兼任董事的其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度总裁工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司总裁代表公司管理层向董事会作2025 年度总裁工作报告，汇报公司 2025 年度经营情况及公司未来发展战略。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会撰写了《嵊州陌桑高科股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》，汇报公司董事会 2025 年度工作情况。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关规定，公司根据公司 2025 年生产经营、规范治理及财务情况等，编制了公司 2025 年年度报告及其摘要。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《嵊州陌桑高科股份有限公司 2025年年度报告》（公告编号：2026-005）、《嵊州陌桑高科股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。
2.审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告及财务报表的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行审计，并出具了无保留意见的审计报告。
2.审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于审议 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2025 年度财务报表编制了《嵊州陌桑高科股份有限公司 2025 年度
财务决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于审议 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2025 年度财务报表以及 2026 年度公司经营计划，编制了《嵊州陌
桑高科股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

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