公告日期：2026-04-14

证券代码：875070 证券简称：陌桑高科 主办券商：中信证券
嵊州陌桑高科股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第二十二次会议、2026 年第一次职工代表大会

相关议案的事前认可意见及独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

嵊州陌桑高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 13 日召开
了第三届董事会第二十二次会议、2026 年第一次职工代表大会。作为公司的独立董事，我们认真审阅了公司事先提交的相关文件，并和公司其他董事、高级管理人员做了深入沟通。

根据《嵊州陌桑高科股份有限公司章程》及《嵊州陌桑高科股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，在此基础上，我们就公司第三届董事会第二十二次会议、2026 年第一次职工代表大会审议的相关事项发表如下事前认可意见及独立意见：
一、《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》的独立意见

我们听取了公司相关人员对《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》内容的汇报，并经充分讨论认为：公司拟定的 2025 年年度权益分派预案综合考虑了公司的可持续经营以及股东的合理回报，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，有利于公司的持续稳定发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况。

因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。
二、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度审计机构的议案》的独立意见

我们听取了公司相关人员对《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
作为公司 2026 年度审计机构的议案》内容的汇报，并经充分讨论认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券服务机构从事证券服务业务从业资格，具备为公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力；遵守职业操守、勤勉尽职；续聘符合法律法规、规范性文件及监管机构的相关规定，符合公司及股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。
三、《关于公司 2026 年度综合授信额度及相关担保的议案》的独立意见

我们听取了公司相关人员对《关于公司 2026 年度综合授信额度及相关担保的议案》内容的汇报，并经充分讨论认为：为完成年度经营目标，公司及子公司向银行等其他金融机构申请综合授信额度，公司、子公司、公司实际控制人或其关联方就前述授信融资提供担保，进一步保证了融资的顺利进行，对公司经营活动产生积极影响，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形，公司独立性亦未因关联交易受到影响，符合法律法规、规范性文件及监管机构的相关规定，符合公司及股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。
四、《关于公司委托理财事项的议案》的独立意见

我们听取了公司相关人员对《关于公司委托理财事项的议案》内容的汇报，并经充分讨论认为：公司使用闲置自有资金进行可滚存现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，不影响公司主营业务的发展，使用安排合理，符合法律法规、规范性文件及监管机构的相关规定，符合公司及股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。
五、《关于预计 2026 年度日常性关联交易情况的议案》的事前认可意见及独立意见
（一）事前认可意见

我们听取了公司相关人员对《关于预计 2026 年度日常性关联交易情况的议案》内容的汇报，并经充分讨论认为：公司 2026 年度预计的日常性关联交易遵
生产经营造成不利影响，符合法律法规、规范性文件及监管机构的相关规定，符合公司及股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意将上述议案提交公司第三届董事会第二十二次会议审议。（二）独立意见

我们听取了公司相关人员对《关于预计 2026 年度日常性关联交易情况的议案》内容的汇报，并经充分讨论认为：公司预计 2026 年度发生的日常性关联交易属于公司的正常经营行为，符合公司的生产经营及业务发展需要，交易条件公平、合理，定价政策、定价依据及交易价格以市场价格为基础，合理、公允，符合法律法规、规范性文件及监管机构的相关规定，符合公司及股东的利益，不影响公司的独立性，也不存在损害公司及股东特别是非关联股东及中小股东利……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。