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公告日期：2026-03-16
公告编号：2026-006
证券代码：875077 证券简称：中泽科技 主办券商：华泰联合
浙江中泽精密科技股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2026 年 3 月 13 日
2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 6 日 以书面方式发出
5.会议主持人：高静
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会的议案》
1. 议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，并结合公司实际，公司拟取消监事会，董事会设审计委员会行使《公
公告编号：2026-006
司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
为保证公司规范运作，公司股东会审议通过调整公司内部监督机构设置前，公司第一届监事会及监事继续履职；公司股东会审议通过公司调整内部监督机构设置之日起，公司监事会予以取消，公司第一届监事会全体监事职务自然免除并停止履职，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，董事会计委员会成员履行原监事相关职责。
2. 回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决
3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4. 提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
《浙江中泽精密科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》
浙江中泽精密科技股份有限公司
监事会
2026 年 3 月 16 日
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