公告日期：2026-03-16

公告编号：2026-008

证券代码：875077 证券简称：中泽科技 主办券商：华泰联合
浙江中泽精密科技股份有限公司独立董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

浙江中泽精密科技股份有限公司 2026 年 3 月 13 日召开第一届董事会第六次会议，
审议通过了《关于调整董事会成员并选举独立董事的议案》。

提名吴辉先生为公司独立董事，任职期限至第一届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名缪顾进先生为公司独立董事，任职期限至第一届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名於乐女士为公司独立董事，任职期限至第一届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新〈公司法〉配套

公告编号：2026-008

制度规则实施相关过渡期安排》的有关规定，公司取消监事会并调整组织架构，设立审计委员会并由审计委员会行使新《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。公司拟增选 3 名独立董事与 6 名非独立董事共同组成第一届董事会。
（三）新任董监高人员履历

吴辉先生，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年 2 月出生，毕业于中国矿业大
学(北京)，硕士研究生学历。2010 年 7 月至 2018 年 5 月，历任赛迪顾问股份有限公司
研究员、高级研究员、投资部总经理、汽车产业研究中心总经理、研究总监；2018 年12 月至今，担任北京伊维碳科管理咨询有限公司副总经理；2020 年 6 月至今，担任北京海融惠达网络科技有限公司监事；2020 年 11 月至今，担任深圳市华宝新能源股份有限公司独立董事；2020 年 12 月至今，担任北京伊维规划设计研究院有限公司执行董事
兼经理；2021 年 3 月至今，担任海融惠达(青岛)网络科技有限公司监事；2021 年 6 月
至今，担任伊维碳科重庆大数据研究院有限公司监事；2021 年 12 月至今，担任香河昆仑新能源材料股份有限公司董事；2024 年 3 月至今，担任天际新能源科技股份有限公司董事；2024 年 10 月至今，担任广东汕头超声电子股份有限公司董事。

缪顾进先生，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年 6 月出生，毕业于清华大学，
硕士研究生学历。2010 年 7 月至 2017 年 1 月，担任国家知识产权局专利审查协作中心
专利审查员；2017 年 2 月至 2020 年 1 月，担任北京市汉坤律师事务所专职律师；2020
年 2 月至今，担任北京乾成律师事务所合伙人律师。

於乐女士，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 10 月出生，毕业于上海交通大
学，硕士研究生学历。2005 年 9 月至 2013 年 6 月，担任安永华明会计师事务所审计经
理；2014 年 8 月至 2016 年 5 月，担任广州越秀融资租赁有限公司风控经理；2018 年 3
月至 2021 年 3 月，担任中广核产业投资基金管理有限公司投资副总裁；2022 年 6 月至
2022 年 11 月，担任协鑫能源科技股份有限公司投融资总监；2023 年 2 月至 2023 年 8
月，担任浙江超威动力能源有限公司资本运营部总监；2023 年 9 月至今，担任艾珍（上海）财务咨询有限公司咨询顾问。

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