公告日期：2026-04-28

证券代码：875077 证券简称：中泽科技 主办券商：华泰联合
浙江中泽精密科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：吴尚

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事吴辉因逝世缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年，公司董事会严格遵照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，积极履行董事会的各项职责，持续推动公司稳步发展，治理水平不断提高，切实维护公司和全体股东的合法权益，并编制了《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年，公司总经理及其他高级管理人员认真落实公司董事会部署的年度经营计划和工作目标，勤勉尽责，推动公司各项业务发展，并编制了《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于确认 2025 年度董事薪酬及制订 2026 年度董事薪酬方案的议案 》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司董事薪酬管理相关制度以及董事年度考核情况等，公司已确认 2025 年度公司非独立董事薪酬：根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准、与董事签署的劳动/劳务合同及其 2025 年度绩效考核确认薪酬，不额外领取董事津贴。2026 年度公司非独立董事薪酬仍按上述规则执行。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟定 2026 年度独立董事津贴方案为 8 万元/年，全年津贴按季度发放。独立董事因履职所发生的必要合理费用由公司按照报销管理制度予以报销。

前述薪酬为税前金额，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。若公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事缪顾进、於乐对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于确认 2025 年度高级管理人员薪酬及制订 2026 年度高级管
理人员薪酬方案的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司高级管理人员薪酬管理相关制度以及高级管理人员年度考核情况等，公司已拟定 2025 年度公司高级管理人员薪酬根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准、与高级管理人员签署的劳动合同及其 2025 年度绩效考核领取薪酬，不额外领取高级管理人员薪酬。2026 年度高级管理人员薪酬仍按上述方案执行。

前述薪酬为税前金额，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。若公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司资本公积转增股本，结合现行有效《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对《公……
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