公告日期：2026-04-30

公告编号：2026-066

证券代码：875077 证券简称：中泽科技 主办券商：华泰联合
浙江中泽精密科技股份有限公司

关于全体股东同意提前召开 2026 年第二次临时股东会并同意豁免关
于召开股东会期限规定的声明公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据浙江中泽精密科技股份有限公司全体股东于 2026 年 4 月 30 日出具的
《关于同意提前召开 2026 年第二次临时股东会并同意豁免关于召开股东会期限
规定的声明函》,公司共 30 名股东，合计持股 100%，确认已充分理解公司 2026
年第二次临时股东会拟审议的议案内容，同意公司于 2026 年 4 月 30 日在公
司会议室提前召开 2026 年第二次临时股东会，同意本次股东会豁免公司章程、 股东会议事规则及相关规定中关于召开股东会通知期限的规定，自愿放弃提前 15 天收到本次股东会会议通知的权利，并确定对公司 2026 年第二次临时股东 会的通知、召集和召开无异议，承诺在任何时候不会以此为由主张本次股东会决 议可撤销或无效。

特此公告。

浙江中泽精密科技股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 30 日

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