公告日期：2026-03-20

证券代码：875078 证券简称：聚能磁体 主办券商：中信建投
西安聚能超导磁体科技股份有限公司

关于 2026 年第一次临时股东会会议增加临时提案暨股东会补充通知
的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

西安聚能超导磁体科技股份有限公司定于 2026 年 3 月 31 日召开 2026 年第
一次临时股东会会议，股权登记日为 2026 年 3 月 26 日，有关会议事项详见公司
于 2026 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披
露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2026-030。二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2026 年 3 月 19 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 7.142%已发行有
表决权股份的股东泉州佳汇恒磁投资发展合伙企业（有限合伙）书面提交的《关于增加<选举王胜兵为公司第一届董事会独立董事的议案>的申请》，提请在 2026
年 3 月 31 日召开的 2026 年第一次临时股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

2026 年 3 月 13 日，公司召开第一届董事会第六次会议，审议通过了《选举
张国民为公司第一届董事会独立董事的议案》。公司原独立董事候选人张国民先
生因个人原因退出选举。2026 年 3 月 20 日，公司召开第一届董事会第七次会议，
审议通过了《选举王胜兵为公司第一届董事会独立董事的议案》，取消张国民先生为公司第一届董事会独立董事候选人，并取消 2026 年第一次临时股东会《选举张国民为公司第一届董事会独立董事的议案》，增补王胜兵先生为公司第一届
董事会独立董事候选人，并在 2026 年 3 月 31 日召开的 2026 年第一次临时股东
会会议中增加《选举王胜兵为公司第一届董事会独立董事的议案》临时提案。（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东泉州佳汇恒磁投资发展合伙企业（有限合伙）符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东泉州佳汇恒磁投资发展合伙企业（有限合伙）提出的临时提案提交公司 2026 年第一次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2026 年 3 月 16 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的优先
编号 普通股股东

股股东

非累积投票议案

《关于取消监事会并修订

1 √

〈公司章程〉的议案》

《关于选举和永岗先生为

2 √

第一届董事会非独立董事

的议案》

《关于选举第一届董事会
3

独立董事的议案》

3.1 独立董事商澎 √

3.2 独立董事司毅 √

3.3 独立董事王胜兵 √

《关于设立董事会审计委

4 员会并选举审计委员会委 √

员的议案》

《关于修订<股东会议事
5 规则>等公司治理制度的

议案》

5.1 《股东会议事规则》 √

5.2 《董事会议事规则》 √

5.3 《对外投资管理制度》 √

5.4 《关联交易管理制度》 √

5.5 《对外担保管理办法》 √

5.6 《承诺管理制度》 √

5.7 《募……
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