公告日期：2026-04-23

证券代码：875078 证券简称：聚能磁体 主办券商：中信建投
西安聚能超导磁体科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：陕西省西咸新区正阳大道北段 2000 号磁体公司 110 会议
室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李超

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和其他规定，符合《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-039）、《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-040）。
2.审计委员会意见
审计委员会审议并通过该议案，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事商澎、司毅、王胜兵对本项议案发表了同意的独立意见。5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合报告期内公司运营情况和董事会工作情况，董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司管理层严格按照《公司法》和《公司章程》的要求，忠实与勤勉地履行自身职责，贯彻执行股东会、董事会的各项决议，公司总经理编制了《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

综合考虑公司上市计划与业务发展需要，结合宏观经济形势，为保障公司可持续发展，维护全体股东的长远利益，公司拟定 2025 年度不进行现金股利分配，不送红股，不以资本公积金转增股本。
2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过该议案，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事商澎、司毅、王胜兵对本项议案发表了同意的独立意见。5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合年度公司主要经营情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。
2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过该议案，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事商澎、司毅、王胜兵对本项议案发表了同意的独立意见。5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2026 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据经营规划，以高质量发展为目标，编制了《2026 年度财务预算报告》。
2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过该议案，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无……
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