公告日期：2026-03-30

公告编号： 2026-004
证券代码： 875083 证券简称： 林泉股份 主办券商： 国金证券
江苏林泉汽车零部件股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2026 年 3 月 27 日
2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点： 公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式： 2026 年 3 月 17 日以通讯方式发出
5.会议主持人： 董事长陈建林
6.会议列席人员： 公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司董事会对 2025 年度工作做了总结和汇报，并对下一年度董事会工作进
行了安排。 2025 年度公司董事会按照《公司章程》的规定，有效履行了董事会的
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带法律责任。
公告编号： 2026-004
职能，并全面有效执行了股东会的各项决议。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
公司独立董事闫建来、新夫、吴升华向董事会提交了《独立董事 2025 年度
述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）披露的《江苏林泉汽车零部件股份有限
公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号 2026—005）。
（二） 审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
根据法律法规和公司章程等相关规定， 公司总经理全面梳理了 2025 年度经
营管理工作并向董事会作了工作报告。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2025 年财务审计报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为了客观、公正地反映公司
的财务状况和经营成果，公司聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）对 2025
年度的财务报表进行了审计。
天健会计师事务所已出具标准无保留意见的审计报告。董事会审计委员会
已对审计报告进行审核，认为该报告真实、准确地反映了公司 2025 年 12 月 31
日的财务状况以及经营成果，拟提请公司董事会同意对外报出。
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）披露的《江苏林泉汽车零部件股份有
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限公司 2025 年度审计报告》。
2.审计委员会意见
本议案已经第一届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事闫建来、新夫、吴升华对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要》
1.议案内容：
公司 2025 年年度报告全文及摘要是严格按照《公司法》《证券法》、全国中
小企业股份转让系统相关业务规则及《公司章程》的规定进行编制的。
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）披露的《公司 2025 年年度报告》及
其摘要（公告编号 2026—006、 2026—007）。
2.审计委员会意见
本议案已经第一届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事闫建来、新夫、吴升华对……
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