公告日期：2026-04-10

证券代码：875083 证券简称：林泉股份 主办券商：国金证券
江苏林泉汽车零部件股份有限公司

股东会议事规则（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、审议及表决情况

本制度已经 2026 年 4 月 10 日召开的公司第一届董事会第十次会议审议
通过，尚需提交股东会审议。
二、分章节列示制度的主要内容

江苏林泉汽车零部件股份有限公司

股东会议事规则（草案）

第一章 总 则

第一条 为维护江苏林泉汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）
股东合法权益，规范公司的组织和行为，保证股东会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股 东会规则》”）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”） 和《江苏林泉汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）以及 相关法律法规的规定，制定本规则。

第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开、表决等事项适用于本规
则，对公司、全体股东、股东代理人、公司董事、高级管理人员及列席股东会 会议的其他有关人员均具有约束力。

第三条 公司应当严格依照法律、行政法规、规章、规范性文件、公司章
程以及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第四条 股东会应当在《公司法》等法律法规、规范性文件以及公司章程
规定的范围内行使职权。

第五条 公司未能在相关法律法规、公司章程以及本规则规定的期限内召
开定期或临时股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）派出机构和公司股票上市交易的证券交易所（以下简称“证券交易所”），说明原因并通过公告或其他方式通知股东。

第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：
（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程的规定；

（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

（四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第七条 持有公司股份的股东均有权出席或授权代理人出席股东会，并依
照法律、行政法规、规章、公司章程及本规则享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项权利。

出席股东会的股东及股东代理人，应当遵守有关法律、行政法规、规章、公司章程及本规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。
第二章 股东会的职权

第八条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行
使下列职权：

（一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项；

（二）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准公司的利润分配政策、利润分配方案和弥补亏损方案；

（四）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（五）对发行公司债券作出决议；

（六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（七）修改公司章程；

（八）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

（九）审议批准第十条规定的担保事项；

（十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产（按合并报表数据确定，下同）30%的事项；

（十一）审议批准变更募集资金用途事项；

（十二）审议股权激励计划和员工持股计划；

（十三）审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东会决定的其他事项。

股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。

第九条 公司发生的交易（提供担保、财务资助除外）达到下列标准之一
的，应当提交股东会审议：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高者为准）占公司最近一期经审计总资产（按合并报表数据确定，下同）的 50%以上；
（二）交易涉及的成交金额占公司最近一期经审计净资产（按合并报表数据确定，下同）绝对值的 50%以上，且绝对金额……
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