公告日期：2026-04-10

公告编号：2026-056

证券代码：875083 证券简称：林泉股份 主办券商：国金证券
江苏林泉汽车零部件股份有限公司

董事会战略委员会工作细则（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、审议及表决情况

本制度已经 2026 年 4 月 10 日召开的公司第一届董事会第十次会议审议
通过，无需提交股东会审议。
二、分章节列示制度的主要内容

江苏林泉汽车零部件股份有限公司

董事会战略委员会工作细则（草案）

第一章 总 则

第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展
规划，提高业务发展水平与能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 券法》”）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等 相关法律、法规、规范性文件和《江苏林泉汽车零部件股份有限公司章程》（以 下简称“公司章程”）的有关规定，制定本工作细则。

第二条 董事会下设战略委员会，主要负责对公司长期发展战略和重大投
资决策进行研究并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 战略委员会委员由 3 名董事组成，其中，应至少包含 1 名独立董

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事。

第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3
以上提名，并由董事会选举产生。

选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。
第五条 战略委员会设主任委员（即召集人，下同）一名，经战略委员会
委员过半数选举产生，负责主持委员会工作。若公司董事长当选为战略委员会委员，则应由董事长担任委员会主任。

第六条 战略委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可
以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据本工作细则相关规定补足委员人数。

第七条 因委员辞职或免职或其他原因而导致战略委员会人数低于最低人
数要求时，公司董事会应在 60 日内完成补选。在改选出的新委员就任前，原委员仍应当按照法律法规、规范性文件的规定及公司章程规定继续履行职责。
第八条 公司董事会有权对战略委员会成员的履职情况进行评估，必要时
可以解聘或更换战略委员会成员。

第九条 战略委员会的日常工作联络、会议组织和决议落实等事宜由董事
会秘书负责并牵头公司相关职能部门具体执行。

第三章 职责权限

第十条 战略委员会的主要职责权限为对公司长期发展战略和重大投资决
策进行研究并提出建议，包括：

（一） 对公司发展战略和中、长期发展规划方案进行研究、提出建议，并对其实施进行评估、监控；

（二） 对公司增加或减少注册资本、发行公司债券、合并、分立、解散事项的方案进行研究并提出建议；

（三） 对公司重大业务重组、对外收购、兼并及资产出让进行研究并提出建议；

（四） 对公司重大投融资、资产经营等项目进行研究并提出建议；

（五） 对公司重大机构重组和调整方案进行研究并提出建议；

（六） 对公司重大经营战略，如产品战略、市场战略、营销战略、研发战略、人才战略等，进行研究并提出建议；

（七） 董事会授予的其他职权。

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第十一条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第十二条 公司有关部门有配合战略委员会开展工作并提供相关材料的义
务。

第四章 议事规则

第十三条 战略委员会会议分为定期会议和临时会议。定期会议由战略委
员会主任委员召集和主持。主任委员不能或者拒绝履行职责时，由过半数的委员会成员共同推举一名委员召集和主持。

第十四条 战略委员会定期……
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