公告日期：2026-04-20

证券代码：875083 证券简称：林泉股份 主办券商：国金证券

江苏林泉汽车零部件股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会会议现场地点为公司会议室。
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈建林先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 15 人，持有表决权的股份总数125,453,039 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2.公司董事会秘书列席会议；
3.公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会对 2025 年度工作做了总结和汇报，并对下一年度董事会工作进行了安排。2025 年度公司董事会按照《公司章程》的规定，有效履行了董事会的职能，并全面有效执行了股东会的各项决议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 125,453,039 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2025 年财务审计报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为了客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，公司聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）对 2025年度的财务报表进行了审计。

天健会计师事务所已出具标准无保留意见的审计报告。董事会审计委员会已
对审计报告进行审核，认为该报告真实、准确地反映了公司 2025 年 12 月 31 日
的财务状况以及经营成果，拟提请公司董事会同意对外报出。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）披露的《江苏林泉汽车零部件股份有限公司 2025 年度审计报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 125,453,039 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）披露的《公司 2025 年年度报告》及其摘要（公告编号 2026—006、2026—007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 125,453,039 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司 2025 年按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，认真健全和严格
执行公司的财务管理制度，对 2025 年经营及财务状况进行梳理，编制了《2025年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 125,453,039 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联……
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