公告日期：2026-04-20

上海市锦天城律师事务所

关于江苏林泉汽车零部件股份有限公司

2025 年年度股东会的

法律意见书

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上海市锦天城律师事务所

关于江苏林泉汽车零部件股份有限公司

2025 年年度股东会的

法律意见书

致：江苏林泉汽车零部件股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏林泉汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司召开 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”、“本次会议”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规章和规范性文件以及《江苏林泉汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《江苏林泉汽车零部件股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所及本所律师认为出具本法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所及本所律师假定公司、公司股东及股东代理人提交给本所律师的文件、资料（包括但不限于有关人员的身份证明、股票账户、授权委托书、营业执照等）是真实、准确、完整的，该等资料上的签字和/或印章均为真实，授权书均获得合法及适当的授权，资料的副本或复印件均与正本或原件一致。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集与召开程序

(一) 本次股东会的召集

本次股东会系由公司第一届董事会第九次会议决定召集。2026 年 3 月 27 日，
公司第一届董事会第九次会议通过决议，审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》，同意召开本次会议。

公司已于2026年3月30日在全国中小企业股份转让系统等指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上刊登了《江苏林泉汽车零部件股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》。该会议通知载明了本次股东会的召集人、召开日期和时间、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方法、会议联系方式及其他相关事项等内容，会议通知公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达 20 日。

(二) 本次股东会的召开

本次股东会现场会议于 2026 年 4 月 20 日在江苏省镇江市丹阳市丹北镇新桥
群益工业园公司会议室如期召开，现场会议召开的时间、地点与公告通知的内容一致。

本次股东会采取现场投票的方式召开。

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会人员的资格与召集人资格

(一) 出席会议的股东及股东代理人

经本所律师查验出席本次会议的股东及股东代理人的登记资料（包括但不限于本次股东会股权登记日的股东名册、股东及股东代理人的身份证明文件、持股凭证和授权委托书等），出席本次股东会的股东及/或股东代理人合计共 15 名，代表公司有表决权股份125,453,039股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(二) 出席会议的其他人员

经核查，出席或列席本次股东会的其他人员主要为公司董事和高级管理人员，其均具有出席或列席本次会议的资格。

(三) 会议召集人

本次股东会的召集人为公司董事会。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会有权召集本次股东会。

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、本次股东会审议的议案

经核查，本次股东会的议案由公司董事会提出，议案的内容属于股东会的职权范围，有明确的议题……
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