公告日期：2026-04-28

证券代码：875083 证券简称：林泉股份 主办券商：国金证券

江苏林泉汽车零部件股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会会议现场地点为公司会议室。
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈建林先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 15 人，持有表决权的股份总数125,453,039 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司董事会秘书列席会议；
3.公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》

1.议案内容：

公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下：
（1）本次发行股票的种类：

人民币普通股。
（2）发行股票面值：

每股面值为 1 元。
（3）本次发行股票数量：

公司拟公开发行股票不超过（41,817,680）股（含本数，不含采用超额配售选择权发行的股票）。本次发行完成后，公众股东持股比例不低于公司股份总数的 25%。如公司在本次发行上市前发生送股、资本公积转增股本等除权事项，则本次发行的股份数量将作相应调整。

本次发行中，公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）的 15%，即不超过 6,272,652 股（含本数）；包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，本次发行的股票数量不超过 48,090,332股（含本数）。

本次发行仅限公司公开发行新股，不涉及公司原股东公开发售股份。

本次实际最终发行的股票数量由股东会授权董事会及董事会授权人士根据法律法规的规定、证券监管机构核准的数量、公司的资金需求和发行时证券市场的具体情况与主承销商协商确定。
（4）定价方式：

通过√发行人和主承销商自主协商直接定价√合格投资者网上竞价√网下询价方式确定发行价格。

（5）发行底价：

以后续的询价或定价结果作为发行底价。
（6）发行对象范围：

已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。
（7）募集资金用途：

序 号 募集资金投资项目 总投资金额 拟使用募集资金

（万元） （万元）

1 金华林泉汽车饰件生产建设项目 28,850.28 24,850.28

2 芜湖林泉汽车饰件生产建设项目 24,243.67 20,243.67

3 武汉林泉汽车饰件生产建设项目 15,320.21 15,320.21

4 补充流动资金 8,000.00 8,000.00

合 计 76,414.16 68,414.16

注：上述项目的最终名称以政府主管部门核准或备案（如需）的名称为准。

本次发行募集资金到位前，公司将根据各项目实际进度，以自有或自筹 资金先行投入。募集资金到位后，公司将严格按照相关法律法规及内部……
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