公告日期：2026-05-12

证券代码：875086 证券简称：瀚霖科技 主办券商：国泰海通
哈尔滨瀚霖科技开发股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

哈尔滨瀚霖科技开发股份有限公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈良勇
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数58,939,655 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于哈尔滨瀚霖科技开发股份有限公司股票定向发行说明书的
议案》

1.议案内容：

根据哈尔滨瀚霖科技开发股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需求，公司拟以人民币 16.96 元/股价格定向发行人民币普通股 530.6602 万股。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,939,655 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别表决事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于签署附生效条件的股份认购协议的议案》

1.议案内容：

根据本次股票定向发行方案，公司拟与发行对象签署附生效条件的《股份认购协议》，该《股份认购协议》自自然人方签字及法人方盖章并其法定代表人或其授权代表签字，公司董事会、股东会批准本次发行相关议案且公司取得全国股转公司出具的同意本次定向发行的函后成立并生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,939,655 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于签署附生效条件的股东协议的议案》

1.议案内容：

根据本次股票定向发行方案，实际控制人陈良勇拟与发行对象签署附生效条件的《股东协议》，该《股东协议》自自然人方签字及法人方盖章并其法定代表人或其授权代表签字，公司董事会、股东会批准本次发行相关议案且公司取得全国股转公司出具的同意本次定向发行的函后成立并生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,939,655 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的
议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》以及本次股票发行方案，本次股票发行对现有在册股东不做优先认购安排，公司现有在册股东不享有优先认购权。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,939,655 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议
案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》的规定，为规范募集资金的管理和使用，公司拟就本次股票定向……
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