公告日期：2026-04-17

公告编号：2026-006

证券代码：875086 证券简称：瀚霖科技 主办券商：国泰海通
哈尔滨瀚霖科技开发股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

哈尔滨瀚霖科技开发股份有限公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈良勇
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数58,939,655 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2026-006

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司聘任 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度财务审计机构，对公司 2025 年年度的财务报表进行审计并出具 2025 年年度审计报告。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《聘任 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号 2026-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,939,655 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件

哈尔滨瀚霖科技开发股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议。

哈尔滨瀚霖科技开发股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 17 日

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