公告日期：2026-04-20

证券代码：875086 证券简称：瀚霖科技 主办券商：国泰海通
哈尔滨瀚霖科技开发股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以电子通讯方式发
出

5.会议主持人：董事长陈良勇

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规范性文件和《哈尔滨瀚霖科技开发股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等规章制度的规定，哈尔滨瀚霖科技开发股份有限公司（以下简称“公司”）已严格按照相关要求编制了 2025 年年度报告及摘要。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及 《2025 年年度报告摘要》2.审计委员会意见
该事项已经公司第一届审计委员会第四次会议审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联

事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，全体董事勤勉尽责，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，保证公司持续、稳定发展。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度董事会审计委员会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会审计委员会各位委员认真总结 2025 年公司董事会审计委员会工作，并根据公司实际经营管理情况，编制了《2025 年度董事会审计委员会工作报告》。
2.审计委员会意见

该事项已经公司第一届审计委员会第四次会议审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规章制度的规定，公司现任独立董事向董事会分别递交了《2025 年度独立董事述职报告》，就其独立性、年度履职情况、履职关注事项等情况作汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度经理工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年度，公司经理恪尽职守、积极行使职权，勤勉尽责，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，保证公司持续、稳定发展。公司经理对 2025年度情况进行了总结与分析，并对 2026 年工作进行计划安排，形成《2025 年度经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年度财务决算和 2026 年度财务预算报告的议案》1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、相关财务管理制度的规定，……
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