公告日期：2026-04-20

证券代码：875086 证券简称：瀚霖科技 主办券商：国泰海通
哈尔滨瀚霖科技开发股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场表决方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 11 日上午 9:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 875086 瀚霖科技 2026 年 5 月 7 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请北京市中伦律师事务所律师见证本次年度股东会。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于 2025 年年度报告及其摘要的议案 √

2 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 √

3 关于 2025 年度独立董事述职报告的议案 √

关于 2025 年度财务决算和 2026 年度财务预算报告

4 √

的议案

5 关于 2025 年度利润分配方案的议案 √

6 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 √

关于 2026 年度申请综合授信额度和担保额度的议

7 √

案

8 关于 2026 年度董事薪酬方案的议案 √

1.《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规范性文件和《哈尔滨瀚霖科技开发股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规章制度的规定，哈尔滨瀚霖科技开发股份有限公司（以下简称“公司”）已严格按照相关要求编制了 2025 年年度报告及摘要。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及 《2025 年年度报告摘要》。
2. 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，全体董事勤勉尽责，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，保证公司持续、稳定发展。

3. 《关于 2025 年……
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