公告日期：2026-04-27

证券代码：875086 证券简称：瀚霖科技 主办券商：国泰海通
哈尔滨瀚霖科技开发股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 22 日以电子通讯方式发
出

5.会议主持人：董事长陈良勇

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于哈尔滨瀚霖科技开发股份有限公司股票定向发行说明书的
议案》
1.议案内容：

根据哈尔滨瀚霖科技开发股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需求，公司拟以人民币 16.96 元/股价格定向发行人民币普通股 530.6602 万股。2.审计委员会意见

该事项已经公司第一届审计委员会第五次会议审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于签署附生效条件的股份认购协议的议案》
1.议案内容：

根据本次股票定向发行方案，公司拟与发行对象签署附生效条件的《股份认购协议》，该《股份认购协议》自自然人方签字及法人方盖章并其法定代表人或其授权代表签字，公司董事会、股东会批准本次发行相关议案且公司取得全国股转公司出具的同意本次定向发行的函后成立并生效。
2.审计委员会意见

该事项已经公司第一届审计委员会第五次会议审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于签署附生效条件的股东协议的议案》
1.议案内容：

根据本次股票定向发行方案，实际控制人陈良勇拟与发行对象签署附生效条件的《股东协议》，该《股东协议》自自然人方签字及法人方盖章并其法定
代表人或其授权代表签字，公司董事会、股东会批准本次发行相关议案且公司取得全国股转公司出具的同意本次定向发行的函后成立并生效。
2.审计委员会意见

该事项已经公司第一届审计委员会第五次会议审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》以及本次股票发行方案，本次股票发行对现有在册股东不做优先认购安排，公司现有在册股东不享有优先认购权。
2.审计委员会意见

该事项已经公司第一届审计委员会第五次会议审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》的规定，为规范募集资金的管理和使用，公司拟就本次股票定向发
行事宜开设募集资金专项账户，用于存放本次股票发行的募集资金。本次发行认购结束后，公司与主办券商、募集资金专项账户开户银行签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行共同监管。
2.审计委员会意见

该事项已经公司第一届审计委员会第五次会议审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司本次定向发行前滚存未分配利润分配方案的议案》1.议案内容：

公司本次定向发行前的滚存未分配利润由本次定向发行完成后的新老股东按本次定向发……
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