公告日期：2026-04-27

证券代码：875086 证券简称：瀚霖科技 主办券商：国泰海通
哈尔滨瀚霖科技开发股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场表决方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 12 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 875086 瀚霖科技 2026 年 5 月 7 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类
议案编

议案名称 型

号

普通股股东

非累积投票议案

关于哈尔滨瀚霖科技开发股份有限公司股票定向发行

1 √

说明书的议案

2 关于签署附生效条件的股份认购协议的议案 √

3 关于签署附生效条件的股东协议的议案 √

4 关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先 √

认购权的议案

关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管

5 √

协议的议案

关于公司本次定向发行前滚存未分配利润分配方案的

6 √

议案

关于提请股东会授权董事会全权办理本次股票定向发

7 √

行相关事宜的议案

8 关于拟增加注册资本并修订公司章程的议案 √

1、《关于哈尔滨瀚霖科技开发股份有限公司股票定向发行说明书的议案》:
根据哈尔滨瀚霖科技开发股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需求，公司拟以人民币 16.96 元/股价格定向发行人民币普通股 530.6602 万股。

2、《关于签署附生效条件的股份认购协议的议案》

根据本次股票定向发行方案，公司拟与发行对象签署附生效条件的《股份认购协议》，该《股份认购协议》自自然人方签字及法人方盖章并其法定代表人或其授权代表签字，公司董事会、股东会批准本次发行相关议案且公司取得全国股转公司出具的同意本次定向发行的函后成立并生效。

3、《关于签署附生效条件的股东协议的议案》

根据本……
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