公告日期：2026-04-27

哈尔滨瀚霖科技开发股份有限公司

股票定向发行说明书

住所：黑龙江省哈尔滨市经开区哈南工业新城哈

南第十大道 177 号

主办券商

国泰海通

（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2026 年 4 月 27 日

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、 基本信息 ...... 6
二、 发行计划 ...... 14
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... 29
四、 本次定向发行对申请人的影响 ...... 32
五、 其他重要事项（如有） ...... 35
六、 本次发行相关协议的内容摘要 ...... 35
七、 中介机构信息 ...... 41
八、 有关声明 ...... 43
九、 备查文件 ...... 48

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

瀚霖科技、本公司、公司、 指 哈尔滨瀚霖科技开发股份有限公司

股份公司

壹壹投资 指 哈尔滨壹壹投资有限公司，系公司股东

哈尔滨联投企业管理合伙企业（有限合伙），原名称为
联投企管 指 哈尔滨鑫然投资咨询事务所（有限合伙），系公司员工
持股平台

黑龙江交润 指 黑龙江省交润科技发展基金合伙企业（有限合伙），系
公司股东

哈尔滨创投 指 哈尔滨创新创业投资有限公司，系公司股东

哈尔滨企信 指 哈尔滨企信中小企业创业投资有限公司，系公司股东

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

国泰海通、主办券商 指 国泰海通证券股份有限公司

致同会计师、审计机构 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）

中伦律师、公司律师 指 北京市中伦律师事务所

《黑龙江省创业投资有限公司、北京赢家瑞乾二号创
业投资基金合伙企业（有限合伙）、南昌赣金信私募股
权投资基金（有限合伙）、江西赣江新区方宏创业投资
合伙企业（有限合伙）、厦门群盛天锋创业投资合伙企
业（有限合伙）、厦门群盛天华创业投资合伙企业（有
《股份认购协议》 指 限合伙）与陈良勇、哈尔滨壹壹投资有限公司、黑龙
江省交润科技发展基金合伙企业（有限合伙）、哈尔滨
联投企业管理合伙企业（有限合伙）、哈尔滨创新创业
投资有限公司、哈尔滨市企信中小企业创业投资有限
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。