公告日期：2026-04-22

证券代码：875088 证券简称：中研磁电 主办券商：中信建投
佛山中研磁电科技股份有限公司

第六届董事会 2026 年第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3. 会议召开地点：佛山市南海区里水和桂工业园 B 区顺景大道 15 号公司会
议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长申旭斌

6. 会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序、决议内容符合《中华人民共和国公司法》、《佛山中研磁电科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《佛山中研磁电科技股份有限公司章程》的规定，为使股东了解公司治理及董事会运行情况，公司编制了《佛山中研磁电科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《佛山中研磁电科技股份有限公司章程》的规定，为使董事会详细了解公司 2025 年度经营管理情况，公司总经理编制了《佛山中研磁电科技股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司编制了《佛山中研磁电科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《佛山中研磁电科技股份有限公司 2025年年度报告摘要》。
2.审计委员会意见

本议案已经审计委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋雪琴、肖福来、常春涛对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

在董事会、经营管理团队及全体员工的共同努力下，公司 2025 年度经营
状况稳定，公司编制了《佛山中研磁电科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。
2.审计委员会意见

本议案已经审计委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋雪琴、肖福来、常春涛对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

在盘点公司各项资源、经营能力以及年度经营计划的基础上，公司编制了《佛山中研磁电科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。
2.审计委员会意见

本议案已经审计委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋雪琴、肖福来、常春涛对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于预计 2026 年度向银行申请贷款综合授信的议案》
1.议案内容：

为满足公司未……
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