公告日期：2026-02-12

公告编号：2026-010

证券代码：875089 证券简称：宝银特材 主办券商：中信证券
宝银特材科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

以现场会议和电子通讯会议相结合的方式召开，不能到现场参会的股东，可以采取通讯方式参会。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长谢志雄先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数120,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2026-010

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员未列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展规划，在综合分析宏观经济、行业发展趋势、市场需求状况、产品研发计划的基础上，结合公司 2025 年度实际经营情况，经公司分析研究编制了 2026 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 120,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为保障公司业务发展和日常经营所需资金，结合 2025 年度各银行的综合授信使用情况，2026 年度公司拟向银行申请总额不超过 212,000 万元人民币综合授信额度。以上融资有利于促进公司发展，是合理的、必要的，符合公司和全体股东的利益。

详 情 请 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 120,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2026-010

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2026 年度担保额度预计的议案》

1.议案内容：

根据公司发展和经营需要，子公司宝银核电管材（广州）有限公司 2026 年度拟向银行申请综合授信额度，公司拟为上述融资提供担保。（具体信息以实际签订并执行的担保合同或金融机构批复为准）

详 情 请 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2026 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2026-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 120,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
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