公告日期：2026-03-11

证券代码：875089 证券简称：宝银特材 主办券商：中信证券
宝银特材科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟取消监事会，设立董事会专门委员会，调整董事会席位及成员，以上事项涉及《公司章程》中关于董事、监事的相应条款，拟对《公司章程》作适应性修订。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第十条 本章程自生效之日起，即成为 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董 法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束 事、高级管理人员具有法律约束力的文力的文件。依据本章程，股东可以起诉 件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东，股东可以起诉公司董事、监事、 股东可以起诉公司董事、总经理和其他总经理和其他高级管理人员，股东可以 高级管理人员，股东可以起诉公司，公起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 司可以起诉股东、董事、总经理和其他监事、总经理和其他高级管理人员。 高级管理人员。

第二十一条 公司不得为他人（含员工） 第二十一条 公司不得为他人（含员工）取得本公司的股份提供赠与、借款、担 取得本公司的股份提供赠与、借款、担保以及其他财务资助。员工持股计划， 保以及其他财务资助。员工持股计划，公司亦不提供赠与、借款、担保以及其 公司亦不提供赠与、借款、担保以及其他财务资助（后续股权激励另行制定方 他财务资助（后续股权激励另行制定方案）。违反前两款规定，给公司造成损 案）。违反前两款规定，给公司造成损失的，负有责任的董事、监事、高级管 失的，负有责任的董事、高级管理人员
理人员应当承担赔偿责任。 应当承担赔偿责任。

第二十八条 公司董事、监事、高级管 第二十八条 公司董事、高级管理人员理人员应当向公司申报所持有的本公 应当向公司申报所持有的本公司的股司的股份及其变动情况，在就任时确定 份及其变动情况，在就任时确定的任职的任职期间每年转让的股份不得超过 期间每年转让的股份不得超过其所持其所持有本公司股份总数的 25％；所持 有本公司股份总数的 25％；所持本公司本公司股份自公司股票上市交易之日 股份自公司股票上市交易之日起一年起一年内不得转让。上述人员在其离职 内不得转让。上述人员在其离职后半年后半年内，不得转让其所持有的本公司 内，不得转让其所持有的本公司的股
的股份。 份。

第二十九条 公司董事、监事、高级管 第二十九条 公司董事、高级管理人员、理人员、持有本公司股份 5%以上的股 持有本公司股份 5%以上的股东，将其东，将其持有的本公司股票或者其他具 持有的本公司股票或者其他具有股权有股权性质的证券在买入后六个月内 性质的证券在买入后六个月内卖出，或卖出，或者在卖出后六个月内又买入， 者在卖出后六个月内又买入，由此所得由此所得收益归本公司所有，本公司董 收益归本公司所有，本公司董事会将收
事会将收回其所得收益。 回其所得收益。

前款所称董事、监事、高级管理人员、 前款所称董事、高级管理人员、自然人自然人股东持有的股票或者其他具有 股东持有的股票或者其他具有股权性股权性质的证券，包括其配偶、父母、 质的证券，包括其配偶、父母、子女持子女持有的及利用他人账户持有的股 有的及利用他人账户持有的股票或者票或者其他具有股权性质的证券。 其他具有股权性质的证券。

公司董事会不按照前款规定执行的，股 公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在三十日内执行。公 东有权要求董事会在三十日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东 司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直 有权为了公司的利益以自己的名义直
接向人民法院提起诉讼。 接向人民法院提起诉讼。

公司董事会不按照前款规定执行的，负 公司董事会不按照前款规定执行的，负有责……
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