公告日期：2026-03-12

证券代码：875089 证券简称：宝银特材 主办券商：中信证券
宝银特材科技股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本规则已于 2026 年 3 月 10 日经公司第一届董事会第八次会议审议通过，无
需提交股东会审议。

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、 分章节列示制度的主要内容

宝银特材科技股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总 则

第一条 为规范总经理工作及总经理办公会议制度，强化公司经营管理和防
范经营风险，全面提高公司的领导管理职能和组织效能，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件，《宝银特材科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及董事会等对总经理的要求，特制订本工作细则。

第二条 总经理由公司董事会聘任或解聘，主持公司日常经营和管理工作，
组织实施董事会决议，对董事会负责并向董事会报告工作。

第三条 本细则所称的高级管理人员包括：总经理、副总经理、财务负责人、
董事会秘书以及公司章程规定的其他人员。

第四条 公司设总经理一名，根据需要可以设副总经理，由董事会聘任或解
聘。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。

第五条 在公司控股股东、实际控制人单位及其控制的其他企业中担任除董
事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。

第六条 总经理每届任期三年，总经理连聘可以连任。

第二章 总经理职权

第七条 总经理行使下列职权：

（一）组织和实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）主持公司的生产经营管理工作；

（三）依据公司发展战略和董事会审定的年度经营目标、经营计划和投资方案，拟订公司年度财务预算方案、决算方案；

（四）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（五）拟订公司内部管理机构设置方案；

（六）拟订公司的基本管理制度；

（七）制定公司的具体规章；

（八）拟订公司利润分配和弥补亏损方案；

（九）提请聘任或解聘公司副总经理、财务负责人；决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的公司其他管理人员；

（十）拟订对外投资、资产购置处置、改革重组、资产抵押、质押、信用担保等对外担保、融资、年度借入（出）资金等方案；

（十一）拟订公司所投资公司、职能部门的年度经营管理目标和绩效考核方案、奖惩方案、薪酬分配方案；

（十二）拟订公司风险管理体系方案（包括风险评估、财务控制、内部审计、法律风险控制）并组织实施，负责组织落实公司依法治企工作；

（十三）提议召开董事会临时会议；

（十四）行使法律、法规及《公司章程》规定或董事会授予的其他职权。
第八条 总经理制订关于职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、解聘（或
开除）公司职工等涉及职工切身利益问题时，应当事先听取工会的意见。

第九条 副总经理、财务负责人等高级管理人员在总经理领导下分管各项工
作，行使下列职权：

（一）分管公司科研、生产、经营、管理等某方面工作，在职权范围内签署
有关文件；

（二）协助总经理研究拟订向董事会提交的相关议案、方案、报告等文件；
（三）协助总经理实施董事会决议，落实总经理办公会决议。

第十条 总经理列席董事会会议。

第十一条 在紧急情况下，总经理对不属于自己职权范围而又必须立即决定
的经营管理方面的问题，有临时处置权，但事后应及时在第一时间向董事长报告。
第十二条 总经理因故暂不能履行职责时，可临时授权一名副总经理代为履
行部分或全部职责，若代职期间较长（三十个工作日以上），应提交董事会决定该代理人选。

第三章 总经理的责任和义务

第十三条 总经理必须遵照国家方针、政策，遵守法律、法规及《公司章程》，
执行股东会决议、董事会决议，接受审计委员会的监督。

第十四条 总经理应当根据董事会或者审计委员会的要求，向董事会或者审
计委员会报告公司重大合同的签……
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