公告日期：2026-04-29

证券代码：875089 证券简称：宝银特材 主办券商：中信证券
宝银特材科技股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 16 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长庄建新先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年度，公司董事会严格遵守并认真履行《公司章程》规定的各项职责，
严格执行股东会各项决议，积极推进和实施股东会、董事会各项事务，不断规范公司法人治理结构，切实保障了公司和全体股东的合法权益。2025 年度董事会具体工作内容以《公司 2025 年度董事会工作报告》形式进行汇报。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

公司独立董事，宋志刚先生、郝国敏先生、孙峰先生在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》《独立董事管理制度》等有关法律、法规的规定和要求，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。三位独立董事分别提交了《独立董事 2025 年度述职报告》。

详 情 请 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2025 年度述职报告（宋志刚）》（公告编号：2026-044）、《独立董事 2025 年度述职报告（郝国敏）》（公告编号：2026-045）、《独立董事 2025 年度述职报告（孙峰）》（公告编号：2026-046）。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法
规及《公司章程》的规定，公司编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

详 情 请 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-057）、《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-058）。
2.审计委员会意见

本议案经第一届审计委员会第一次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

4.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋志刚、郝国敏、孙峰、马洪军对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务报告审计报告的议案》
1.议案内容：

公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）依据《企业会计准则》对公司编制的 2025 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（容诚审字[2026]230Z0272 号）。

详 情 请 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年度审计报告》（公告编号：2026-055）2.审计委员会意见

本议案经第一届审计委员会第一次会议审议通过，并同意将本议案提……
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