公告日期：2026-04-29

公告编号：2026-044

证券代码：875089 证券简称：宝银特材 主办券商：中信证券

宝银特材科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告（宋志刚）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为宝银特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，宋志刚在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

宋志刚，男，1970 年 5 月生，中共党员，博士研究生，正高级工程师。1994
年 6 月至 2023 年 11 月，历任钢铁研究总院有限公司工程师、高级工程师、教授
级高级工程师、正高级工程师；2023 年 11 月至今，任钢铁研究总院有限公司特
殊钢研究院副总工程师；2018 年 1 月至 2021 年 1 月，任张家港广大特材股份有
限公司独立董事；2025 年 1 月至今，任宝银特材独立董事。

经自查，本人任职符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2号——独立董事》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 4 次董事会会议、5 次股东会会议。独立董事宋志刚
会议出席情况如下：

应出席 现场或通 委托出 缺席 是否存在连续三 列席股
独立董

董事会 讯表决出 席董事 董事 次未亲自出席或 东会次
事姓名

会议次 席董事会 会会议 会会 者连续两次未能 数

公告编号：2026-044

数 会议次数 次数 议次 出席也不委托其

数 他董事出席的情

况

宋志刚 4 4 0 0 否 4

三、 发表独立意见情况

独立董事宋志刚对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共
发表了 1 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

1、宝银特材：关于审议公司 2023

2025 年 10 第一届董事会

年度、2024 年度、2025 年 1-6 月 同意

月 10 日 第六次会议

关联交易的议案。

四、 履行独立董事特别职权的情况

2025 年度，公司独立董事宋志刚不存在行使特别职权的情况。
五、 其他需要说明的情况

2025 年度，本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，按照法律、法规的要求履行独立董事职责，就董事会各项议案进行独立审议并审慎行使了表决权，为公司的规范运作和科学决策提供了支持，切实维护公司整体利益、保护股东合法权益。

2026 年度，本人将继续勤勉尽责，有效维护公司和股东的合法权益，继续以专业能力和独立立场，为公司的发展提供意见和建议，为公司的高质量发展做出新贡献。

独立董事：宋志刚
2026 年 4 月 29 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。